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【Webinar精彩回顾】不同视角下的2023年企业合规趋势与规划要点解读

时间:2023-01-13     作者:锋信环球【原创】

2023年1月10日,锋信环球举办“不同视角下的2023年企业合规趋势与规划要点解读”Webinar,我们邀请了潘老师和李老师。潘老师是奋迅律师事务所(奋迅·贝克麦坚时)合伙人,在贸易诉讼方面有超过15年的工作经验,主要就贸易法合规、出口管制、贸易救济和其他供应链规划方面的中国监管和海关问题为客户提供法律服务,协助处理与中国监管机构的纠纷。李老师是奋迅律师事务所(奋迅·贝克麦坚时)律师,执业领域广泛涉及国际贸易和商业领域法律服务,包括就海关事务、税务、供应链优化、出口管制、国际贸易合规、以及海关争议解决相关事宜提供法律咨询与协助。

在一个小时的活动中,潘老师和李老师讲解了2022年影响中国企业的贸易合规热点问题、2023年贸易合规热点展望,以及新形势下企业贸易合规的建议。


一.2022年影响中国企业的贸易合规热点问题

首先,两位老师从出口管制、制裁和海关三个方面讲解了2022年的贸易合规热点问题。 

1.出口管制

在出口管制方面,首先是美国于去年10月发布的针对中国的有关先进计算、半导体生产和超级计算机最终用途的出口管制措施。另外,还包括EAR直接产品规则的扩大、中国企业加入实体清单的规模增大、“1758条款”新兴和基础技术管制,以及ICTS供应链法规。中国方面,两位老师分享了中国出口管制执法进展及中国两用物项出口管制条例、《中国数据出境安全评估办法》对贸易合规尽职调查的影响等。 

2.制裁

在制裁方面,针对俄罗斯和白俄罗斯的制裁是2022年的重点,包括针对特定货物、技术和行业的限制、针对奢侈品的禁令、针对投资活动的限制、针对特定服务的禁令等等。对中国企业来说,则更多需要关注DP/SDN制裁名单。中国在过去一年中也颁布了一系列反制裁的措施,例如针对佩洛西、“台独”分子和美国军工企业的制裁措施,另外,外交部2022年第4号令颁布了关于对余茂春、托德·斯坦恩采取反制裁措施的决定。

3.海关

在海关领域,潘老师和李老师讲解了301条款关税最新进展和“维吾尔强迫劳动保护法案”。在转让定价和海关审价方面,课程分享了回溯性TP调整对关税的影响——德国Hamamatsu案与中国的实践、深圳试点的意义和实际进展以及中国海关和税务机关之间的互动等内容。

 

二.2023年贸易合规热题展望 

在2023年,有关美国先进计算、半导体生产和超级计算机最终用途的出口管制仍然会是热点,并将在未来发布最终版。另外,这套规则会不会被运用到其他领域、UFLPA的执法重点扩展等问题,也是值得在未来关注的。 

中国方面,中国出口管制法的第12条是需要重点关注的内容,即出口管制清单所列管制物项以及临时管制物项之外的货物也有可能需要申请许可。潘老师和李老师还为学员整理了需要特别关注的清单外物项,包括:

  • 物项的基本类别包含在管制清单以内,但是部分技术参数可能划分在出口管制范围以外

  • 具有相当的重要性,但未被列入管制清单的物项

  • 具有一定军事用途的一般物项

另外,两位老师还与大家分享了贸易合规尽职调查的挑战与应对措施等内容。

 

三.新形势下的企业贸易合规建议

最后,潘老师和李老师从以下四个方面给企业提出了合规建议:

1.全局化的思维方式

2.部门之间的全方位合作——关务、法务、合规、税务

3.定期通过“健康体检”发现问题,并进行风险评估

4.针对业务特点和风险性质,确定合适的“尽职”程度



以上是本次Webinar的精彩内容。如果大家希望了解更多有关企业合规趋势与规划的课程,可以球将于2月24日举办的专题研讨会“近期国际贸易管制/制裁重点事件梳理、政策解析及合规要点总结”大家也可以通过锋信官和公众号了解后续课程,期待大家的参与。我续带来政策法规资讯迎大家注。

 


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