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【Webinar精彩回顾】欧美对俄制裁措施梳理及中国企业风险排查建议时间：2022-05-05 2022年4月28日，锋信环球举办“欧美对俄制裁措施梳理及中国企业风险排查建议”Webinar，我们邀请了潘老师，潘老师是北京市中伦（上海）律师事务所律师，在贸易合规与政府监管、海关事务与国际贸易和诉讼仲裁等领域有丰富的理论和实践经验。作为多家公司的常年法律顾问，潘老师起草、审核各类国际协议，评估国际业务相关事宜的法律风险等。 在一个多小时的活动中，潘老师讲解了美国针对俄乌冲突出台的经济制裁新政、美国针对俄乌冲突出台的出口管制新政、其他西方国家针对俄乌冲突出台的新政、俄乌冲突对企业合规及合同履行的影响等。 一. 美国针对俄乌冲突出台的经济制裁新政 首先，潘老师梳理了从2022年2月21日以来，美国出台的针对俄乌冲突的经济制裁新政，并详细解释了E.O.14065、E.O.14024、E.O.14066、E.O.14068和E.O.14071行政命令。 自俄乌冲突爆发以来，美国及盟友对俄罗斯施加多轮黑名单制裁，涉及经贸、能源、科技、金融等领域，对象包括但不限于400多名俄政府官员、140名商界精英及其家庭成员。潘老师还重点列举了一些值得注意的实体。 二. 美国针对俄乌冲突出台的出口管制新政 接着，潘老师梳理了2022年2月24日以来，美国针对俄乌冲突出台的出口管制新政，并详细分析了针对俄罗斯/白俄罗斯的“外国直接产品规则”（FDP）和针对俄罗斯/白俄罗斯“军事最终用户”的“外国直接产品规则”（MEU FDP），并说明了不受俄罗斯/白俄罗斯FDP和MEU FDP规则约束的国家。 潘老师还分享了针对俄罗斯/白俄罗斯的有限可适用的许可证例外情形以及2022年3月3日BIS发布的两项最终规则： 1． 新增针对俄罗斯炼油行业的新禁令 2． 新增91个实体到实体清单 三. 其他西方国家针对俄乌冲突出台的新政 接下来，潘老师梳理了2022年2月23日以来，欧盟针对俄乌冲突出台的新政，截至目前，欧盟针对俄乌冲突共制裁俄罗斯1091名个人（包括30多名寡头）和80个实体实施限制性措施，包括资产冻结、禁止提供资金和旅行禁令；制裁白俄罗斯702名个人和53个实体实施限制性措施，包括资产冻结、禁止提供资金和旅行禁令。 对白俄罗斯的一揽子制裁打击包括：
四. 俄乌冲突对企业合规及合同履行的影响 俄乌战争、对俄制裁、中美贸易战的持续、疫情等造成全球供应链重新洗牌，具体表现在：
潘老师还分析了俄乌冲突对企业合规的影响。有关合规尽调，潘老师强调，需要重点关注产品、最终用途、出口国别/地区和交易对象四个方面。关于合同的履行，潘老师提出以下几点建议：
最后，潘老师提出了企业合规建议。企业需要根据自身行业特点，建立符合自身实际情况的出口管制内部合规制度；并从全流程分析风险对产业链的影响，从国际收付结算等关键节点判断对资金链的影响，以及从客户、经销商、供应商、交易对手方、第三方合作伙伴等供应链方面分析是否会有风险等。 以上是本次Webinar的全部内容。如果大家希望了解更多有关欧美制裁和出口管制的动态，可以关注锋信环球将于6月16-17日举办的第四届全球出口管制（中国）峰会。大家也可以通过锋信官网和公众号了解后续课程，期待大家的参与。我们也将持续带来海关政策法规资讯，欢迎大家关注。 本文只供信息交流之用，不代表任何立场或观点。 |
