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美国经济制裁政策解读及合规挑战与应对

日期:
2022年1月13日
会场:
Online
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活动背景

经济制裁是强国最为重要的政策手段之一,可被看作是一种具备威慑力的国际政策,旨在实现一定的战略及经济、社会目标。20世纪以来,美国作为最大的经济体,是使用经济制裁最多的国家,其制裁手段和方式多样、涉及范围广、制裁模式和内容庞大而复杂。美国财政部下的海外资产控制办公室 (OFAC) 负责按照美国国家安全和外交政策管理和执行针对外国政府、个人、组织和实体的经济制裁计划,其发布的一系列制裁名单具有美国法意义上的行政法规的法律效力,任何企业若违反美国的制裁措施,都会遭受美国行政罚款和刑事处罚。美国制裁措施就像一张巨大而细密的网,稍有不慎就可能违反。

因此,为了避免承担民事或刑事责任,美国的经济制裁政策应是中国企业充分考虑的风险因素。基于此,锋信环球特别推出"美国经济制裁政策解读及合规挑战与应对"线上课程。课程首先总体介绍美国经济制裁政策的概况和近况,并结合2021年10月18日美国财政部公布的《美国财政部2021年制裁报告》,分析美国经济制裁政策的趋势,该报告对于分析和研判美国未来制裁走向具有重要意义。在此基础上,课程将具体解读OFAC的制裁计划、清单及规则,并通过案例分析经济制裁对中国企业的影响和启示,最后将介绍OFAC的合规承诺框架,并给出中国企业规避此类制裁风险的可行性建议。

活动内容
  • 美国经济制裁政策总体介绍和走向

  • 美国制裁解读

  • 美国经济制裁案例解读

  • 企业合规管理建设

演讲嘉宾

潘老师


北京市中伦(上海)律师事务所 律师

美国维克森林大学 JD 

美国维克森林大学 LLM 

浙江大学 法学学士、国际经济学学士

潘老师在贸易合规与政府监管、海关事务与国际贸易和诉讼仲裁等领域有丰富的理论和实践经验,为世界500强企业、外资企业和跨国企业出具法律风险评估报告、梳理运营中的出口管制风险、开展业务自查、提供法律咨询服务,并为各类企业提供海关业务合规培训。作为多家公司的常年法律顾问,潘老师起草、审核各类国际协议,评估国际业务相关事宜的法律风险等。

日程安排

13:30-16:30|线上授课

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