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【Online小班课程精彩回顾】美国经济制裁政策解读及合规挑战与应对时间：2025-07-24 活动概况 2025年7月23日，锋信环球举办“美国经济制裁政策解读及合规挑战与应对”线上小班课程，邀请君合律师事务所合伙人蔡娟琦律师为我们讲课。蔡老师在国际贸易领域拥有深厚的法律知识和丰富的实践经验，专注于贸易管制合规、贸易救济调查、海关调查等领域，为多家大型企业提供出口管制、供应链流程等合规咨询服务，帮助企业解决各种贸易合规问题。 在三个多小时的讲课中，蔡老师介绍了美国经济制裁政策的概况及走向，解读了美国制裁政策及相关案例，并对企业合规管理建设分享了自己的洞察和建议。
内容回顾 一、美国经济制裁政策总体介绍和走向 1. 美国经济制裁的概况和近况 首先，蔡老师对美国近期经济制裁的相关法案、执行部门进行了梳理，并对美国经济制裁近况进行解析，包括：
2. 美国经济制裁的特点 在介绍美国的长臂管辖后，蔡老师特别对一级制裁和次级制裁的适用范围、处罚方式，以及次级制裁下对外国人实施制裁的“实质性违反”“重大交易”“实质性协助”的考虑因素进行解读。 3. 经济制裁与出口管制的区别和联系 蔡老师对多边制裁与单边制裁的定义进行介绍，并对贸易管制中，美国、欧盟和中国出口管制和经济制裁的相关法律法规规定进行对比。 4. 近期美国政府制裁政策及执法 蔡老师梳理了2022-2024年SDN清单涉华主体数量、近期OFAC执法案例、OFAC的行政处罚（罚金）趋势、解读了《外国人遵守美国经济制裁和出口管制法律的义务—合规指引》中的OFAC执法案例，并总结出口管制与经济制裁侧重点的不同。 5. 未来美国制裁政策走向 蔡老师通过对2024年6月及11月OFAC新规的解读，与学员探讨美国制裁政策的未来走向。
二、美国制裁解读 然后，蔡老师通过图表的形式向学员展示了OFAC管理的制裁计划以及制裁清单，并具体对OFAC管理的制裁清单进行解析，包括SDN清单、OFAC50%规则、SSI清单、NS-MBS清单、NS-CMIC清单、CAPTA清单等。
三、美国经济制裁案例解读 接下来，蔡老师通过对大量的案例分析了美国的一级制裁与次级制裁，并总结了制裁风险点，以期帮助学员在企业合规过程中规避风险。
四、企业合规管理建设 最后，蔡老师分享了中国企业制裁合规管理制度要点及难点、贸易管制合规体系的建立，以及OFAC发布的合规承诺框架。
以上为“美国经济制裁政策解读及合规挑战与应对”的精选内容。如果大家希望了解更多有关制裁相关的内容，可以关注锋信环球之后的活动。 ◆ 12月16日 精品小班 美国、欧洲和中国出口管制和制裁制度的多维度解析与比较
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