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【专题研讨会精彩回顾】近期国际贸易管制制裁重点事件梳理、政策解析及合规要点总结

时间:2023-04-07     作者:锋信环球【原创】

当前复杂多变的国际出口管制和制裁环境,加剧了企业的风险和合规工作的难度,鉴于此,锋信环球于3月31日下午特别举办了“近期国际贸易管制制裁重点事件梳理、政策解析及合规要点总结”专题研讨会,邀请到贸易合规律师、咨询公司顾问、资深出口管制合规经理人,针对国际出口管制和制裁领域的最新动态和关键问题展开分享和讨论。

 

首先由北京大成(上海)律师事务所合伙人潘佳律师为现场来宾盘点近期美国对华出口管制及经济制裁的新政和事件。开始之前潘律师先整体介绍了美国出口管制、经济制裁的法律体系并提炼了重点概念,之后潘律师分别盘点了2022年美国对华出口管制、经济制裁大事纪,以及2023年美国对华出口管制、经济制裁热点事件,帮助参会企业对当前国际出口管制和制裁环境有了整体了解。

 

接下来来自北京市中伦(上海)律师事务所的潘晓婷律师解析了事件中企业被制裁/触发制裁的原因。首先潘律师介绍了美国对华主要手段,包括出口管制、经济制裁、投资限制及采购限制,落实到具体措施包括《维吾尔族强迫劳动预防法》、主要黑名单、涉军清单、“侵犯人权”的活动等。潘律师同时也归纳总结了措施的执行情况、潜在的法律后果等,并且对不同的清单进行了对比解读。之后潘律师特别分析了中国实体被制裁事件及其背后的原因。最后潘律师还介绍了从实体清单移除的条件、申请移除的审查流程等。对事件逻辑完整的介绍和分析帮助企业对层出不穷的事件有更清晰的理解。

 

茶歇后金杜律师事务所(上海)国际贸易合规业务部顾问戴梦皓律师分享了出口管制与经济制裁的风险防范、管理与应对的方法。首先戴律师介绍了企业管制与制裁风险防范工作的要点,包括贸易合规体系的建设、交易架构的设计等,并且总结了实践中的注意事项。之后戴律师介绍了风险评估与管理的方法,包括全供应链风险梳理、平衡考虑中国反制措施等,并且结合案例强调了风险评估与管理工作的重要性。最后戴律师介绍了贸易制裁的应对方法,包括:针对黑名单分类的应对方针、应对工作的执行流程指引、应对领导小组和工作团队的组建、被制裁的原因及影响的分析思路、减小影响的方案拟定、对外表态与舆情管理、与境外清单主管部门正式洽谈等,帮助参会企业对如何处理制裁风险有了实务层面的理解。

 

最后来自KPMG合规团队的冯经理以及在汽车企业负责出口管制合规管理工作的经理人和戴律师一起,从各自不同的经验出发,分享了他们诊断、识别、排除合规风险的具体实用方法,和处理实际工作的经验与心得。

 

以上为本次专题研讨会的主要内容。大家可以关注和参与将于5月25-26日举办的“第五届全球出口管制(中国)峰会”,以及7月的出口管制和制裁相关课程,了解更多国内和国际出口管制和制裁领域的知识和丰富话题。


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